Pria mengaku bersalah mengoperasikan ATM kripto ilegal dalam kasus pertama di Inggris
Olumide Osunkoya mengaku bersalah mengoperasikan beberapa ATM kripto tanpa pendaftaran FCA, yang memproses lebih dari £2,6 juta ($3,5 juta) dalam transaksi. FCA menyatakan bahwa tidak ada operator ATM kripto legal di Inggris.
Olumide Osunkoya mengaku bersalah atas lima pelanggaran terkait pengoperasian ATM kripto ilegal di Inggris di Pengadilan Magistrat Westminster pada hari Senin.
Dalam siaran pers, regulator keuangan negara tersebut, Financial Conduct Authority, mengatakan bahwa ini adalah hukuman pertama di Inggris untuk pelanggaran terkait pengoperasian ATM kripto.
Osunkoya secara ilegal mengoperasikan setidaknya 11 ATM kripto di negara tersebut, memproses lebih dari £2,6 juta ($3,5 juta) antara Desember 2021 dan September 2023, dengan margin keuntungan antara 10% dan 60% pada setiap transaksi, menurut FCA.
Awalnya bertindak sebagai direktur Gidiplus Ltd, kemudian sebagai praktisi tunggal, Osunkoya terus mengembangkan jaringan ATM kriptonya di toko-toko serba ada lokal di seluruh Inggris meskipun FCA menolak pendaftarannya pada tahun 2021. Regulator mengatakan dia tidak melakukan pemeriksaan uji tuntas pelanggan, dengan pengadilan mendengar bukti bahwa mereka yang melakukan pencucian uang atau penghindaran pajak kemungkinan termasuk di antara pengguna mesin tersebut. Pengadilan juga mendengar bahwa Osunkoya menggunakan alias palsu dalam upaya menghindari aturan FCA.
Pada 10 September, Osunkoya didakwa dengan dua pelanggaran pengoperasian ATM kripto tanpa pendaftaran FCA, menghadapi hukuman maksimum hingga dua tahun penjara, atau denda atau keduanya. Dia menghadapi dua pelanggaran lebih lanjut terkait pemalsuan dan pemalsuan, dengan hukuman hingga 10 tahun penjara, denda, atau keduanya. Osunkoya juga didakwa dengan satu pelanggaran kepemilikan properti kriminal, £19,540 ($26,160) dalam bentuk tunai, terkait dengan dugaan hasil dari jaringan ATM kriptonya, dengan hukuman maksimum hingga 14 tahun penjara, denda, atau keduanya.
Penjatuhan hukuman akan dilakukan di Pengadilan Mahkota Southwark di London pada tanggal yang belum dikonfirmasi.
Tidak ada operator ATM kripto legal di Inggris
Menyusul dakwaan Osunkoya, FCA menyatakan tidak ada operator ATM kripto legal di Inggris.
“Pesan kami hari ini jelas. Jika Anda mengoperasikan ATM kripto secara ilegal, kami akan menghentikan Anda,” kata direktur eksekutif bersama penegakan dan pengawasan pasar FCA, Therese Chambers, awal bulan ini. “Jika Anda menggunakan ATM kripto, Anda menyerahkan uang Anda langsung kepada penjahat. Penjahat dapat memanfaatkan ATM kripto untuk mencuci uang secara global.”
Regulator juga mengulangi peringatannya kepada orang-orang yang membeli mata uang kripto bahwa mereka harus siap kehilangan semua uang mereka.
"Kripto tetap sebagian besar tidak diatur di Inggris dan berisiko tinggi," kata FCA.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Anda mungkin juga menyukai
Lutnick, Cantor Fitzgerald bernegosiasi untuk kepemilikan 5% di Tether: WSJ
Cantor, yang memegang sebagian besar dari $133 miliar cadangan Tether, telah merundingkan kepemilikan 5% dalam penerbit stablecoin tersebut dalam setahun terakhir, menurut The Wall Street Journal.
Token AI INJ, GRT, RENDER Lead Altcoin Rally Dengan Bullish Breakout
Australia akan mengadopsi model pelaporan kripto OECD untuk transparansi pajak
Korea Selatan Mengonfirmasi Pajak Crypto pada tahun 2025 dengan skema 20% yang direvisi