AS bergerak untuk menyita $2,7 juta dari peretasan Lazarus yang dilacak melalui Tornado Cash, mixer lainnya
Tinjauan Cepat Departemen Kehakiman AS telah mengajukan tindakan penyitaan untuk cryptocurrency senilai $2,67 juta dalam bentuk stablecoin Tether dan Bitcoin (BTC.b) yang dijembatani Avalanche yang menurut pemerintah dibekukan selama upaya peretas Korea Utara untuk mencuci dana tersebut. Pemerintah telah memulihkan sekitar $1,7 juta Tether dari peretasan Deribit pada November 2022 dan sekitar $970.000 BTC.b dari peretasan Stake.com pada September 2023.
Dua tindakan penyitaan baru-baru ini yang diajukan oleh Jaksa AS untuk Distrik Columbia telah mengungkapkan detail baru tentang bagaimana peretas kripto Korea Utara mencuci dana mereka, saat pemerintah AS berupaya menyita sekitar $2,67 juta dalam bentuk mata uang kripto yang dicuri dalam dua peretasan besar.
Pengaduan penyitaan, yang pertama kali diajukan pada hari Jumat, bertujuan untuk memulihkan sekitar $1,7 juta dalam bentuk Tether (USDT) yang dilacak melalui mixer Tornado Cash dari peretasan $28 juta yang dilakukan oleh Lazarus Group yang terkait dengan Korea Utara terhadap bursa opsi kripto Deribit pada November 2022 dan sekitar 15,5 Avalanche-bridged Bitcoin (BTC.b) senilai sekitar $971.000 pada harga saat ini dari peretasan $41 juta terhadap kasino kripto online Stake.com oleh kelompok tersebut.
Dari Deribit ke Tornado
Pengajuan pertama dari dua pengajuan tersebut berkaitan dengan metode Lazarus Group dalam mencuci uang dari peretasan Deribit melalui mixer kripto Tornado Cash, layanan yang menjadi pusat dari persidangan pencucian uang yang akan datang yang diawasi dengan cermat oleh para pendukung kripto. Penegak hukum dapat melacak sebagian dari $28 juta dana yang dicuci dari pencurian tersebut, yang terjadi setelah peretas Korea Utara mendapatkan akses ke server dompet panas Deribit, menukar aset ke Ethereum, dan mengirimkannya melalui Tornado Cash hingga akhirnya menjadi stablecoin Tether di blockchain Tron, seperti yang ditunjukkan dalam diagram dari pengajuan tersebut.
Pejabat penegak hukum melacak dana melalui Tornado dengan mencatat kesamaan antara dompet Ethereum tertentu. Dompet-dompet tersebut menerima transfer yang waktunya serupa (dalam hitungan menit satu sama lain), menggunakan jembatan lintas rantai yang serupa, menerima pendanaan untuk biaya transaksi dari alamat yang sama, dan menyimpan dana yang akhirnya berakhir di alamat konsolidasi yang sama.
Para peretas mencoba mengonversi aset Ethereum ke USDT dalam tiga gelombang, karena dua upaya pertama untuk mencuci dana dihentikan ketika penegak hukum membekukan beberapa dana yang dipertanyakan. Upaya ketiga membuat para peretas berhasil mencuci sisa dana, meninggalkan penegak hukum dengan sekitar $1,7 juta dalam USDT yang dibekukan dari lima dompet terkait.
Dari Stake.com ke Sinbad, Yonmix
Pengajuan kedua berkaitan dengan peretasan $41 juta oleh Lazarus Group terhadap kasino online Stake.com dan upaya mereka untuk mencuci dana dalam tiga tahap: konversi dana menjadi BTC melalui jembatan Bitcoin Avalanche, memindahkan BTC yang dicuri melalui mixer Bitcoin Sinbad dan Yonmix, dan akhirnya mengonversi Bitcoin menjadi stablecoin seperti USDT. Dana terkait dibekukan selama tahap pertama dan ketiga, kemungkinan melalui permintaan pembekuan aset ke Avalanche Bridge.
Selama tahap pertama, penegak hukum membekukan aset dari tujuh transaksi yang umumnya melibatkan konversi aset yang dicuri menjadi token asli seperti token MATIC dari Polygon dan token BNB dari Binance Smart Chain dan kemudian menjembatani nilai tersebut ke Bitcoin melalui Avalanche Bridge. Namun, meskipun ada intervensi pemerintah, "orang-orang Korea Utara dapat mentransfer sebagian besar dana yang dicuri ke blockchain BTC," demikian pernyataan pengajuan tersebut.
Setelah berada di Bitcoin, para peretas menggunakan mixer Sinbad dan Yonmix, yang menyediakan layanan serupa dengan Tornado Cash di Ethereum, untuk lebih mengaburkan pergerakan dana yang dicuri. "Penegak hukum melacak aliran dana yang dicuri melalui kedua layanan pencampuran ke tahap berikutnya dari proses pencucian peretas Korea Utara," demikian pernyataan pengajuan tersebut, meskipun setelah mengidentifikasi dompet konsolidasi, pejabat hanya dapat memulihkan tambahan 0,099 BTC, senilai sekitar $6.270 pada harga saat ini.
Meskipun penegak hukum telah meningkatkan kemampuannya untuk melacak dan menyita mata uang kripto ilegal, Lazarus Group tetap aktif, dengan kelompok tersebut baru-baru ini disalahkan atas peretasan senilai $230 juta terhadap bursa kripto India WazirX
eksploitasi di antara serangan lainnya.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Ikhtisar Hedera Q3 2024: Membuka Kekayaan dengan Solusi Tokenisasi di Pasar RWA
Eksekutif kripto berbagi pengalaman tentang penutupan rekening bank setelah kemenangan pemilu AS Trump
Ringkasan Singkat Setelah wawancara terbaru co-founder a16z Marc Andreessen di podcast Joe Rogan, beberapa eksekutif kripto mengungkapkan pengalaman mereka terkait debanking. Industri ini mengharapkan pemerintahan yang lebih ramah di bawah Donald Trump menyusul berbagai janji kampanye pro-kripto, termasuk menghentikan "Operation Choke Point 2.0."
HyperLiquid mendistribusikan lebih dari $1,2 miliar dalam bentuk token kepada pengguna saat HYPE melampaui $4 miliar FDV
HYPE, token asli HyperLiquid, telah melonjak lebih dari 11% sejak peluncurannya menjadi $4,2, mendorong FDV-nya menjadi $4,2 miliar. Ini mengikuti acara genesis token hari ini dan distribusi airdrop kepada pengguna awal.
MVLUSDT sekarang diluncurkan untuk perdagangan futures dan bot trading
Bitget telah meluncurkan MVLUSDT pada perdagangan futures dengan leverage maksimum 20, serta dukungan untuk bot trading futures, pada tanggal 29 November 2024 (UTC+8). Silakan mencoba perdagangan futures via situs web resmi kami (www.bitget.com) atau aplikasi Bitget. Futures perpetual MVLUSDT-M: Pa