Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarPerdaganganFuturesCopyBotEarn
AS bergerak untuk menyita $2,7 juta dari peretasan Lazarus yang dilacak melalui Tornado Cash, mixer lainnya

AS bergerak untuk menyita $2,7 juta dari peretasan Lazarus yang dilacak melalui Tornado Cash, mixer lainnya

Lihat versi asli
The BlockThe Block2024/10/06 19:23
Oleh:The Block

Tinjauan Cepat Departemen Kehakiman AS telah mengajukan tindakan penyitaan untuk cryptocurrency senilai $2,67 juta dalam bentuk stablecoin Tether dan Bitcoin (BTC.b) yang dijembatani Avalanche yang menurut pemerintah dibekukan selama upaya peretas Korea Utara untuk mencuci dana tersebut. Pemerintah telah memulihkan sekitar $1,7 juta Tether dari peretasan Deribit pada November 2022 dan sekitar $970.000 BTC.b dari peretasan Stake.com pada September 2023.

Dua tindakan penyitaan baru-baru ini yang diajukan oleh Jaksa AS untuk Distrik Columbia telah mengungkapkan detail baru tentang bagaimana peretas kripto Korea Utara mencuci dana mereka, saat pemerintah AS berupaya menyita sekitar $2,67 juta dalam bentuk mata uang kripto yang dicuri dalam dua peretasan besar. 

Pengaduan penyitaan, yang pertama kali diajukan pada hari Jumat, bertujuan untuk memulihkan sekitar $1,7 juta dalam bentuk Tether (USDT) yang dilacak melalui mixer Tornado Cash dari peretasan $28 juta yang dilakukan oleh Lazarus Group yang terkait dengan Korea Utara terhadap bursa opsi kripto Deribit pada November 2022 dan sekitar 15,5 Avalanche-bridged Bitcoin (BTC.b) senilai sekitar $971.000 pada harga saat ini dari peretasan $41 juta terhadap kasino kripto online Stake.com oleh kelompok tersebut. 

Dari Deribit ke Tornado

Pengajuan pertama dari dua pengajuan tersebut berkaitan dengan metode Lazarus Group dalam mencuci uang dari peretasan Deribit melalui mixer kripto Tornado Cash, layanan yang menjadi pusat dari persidangan pencucian uang yang akan datang yang diawasi dengan cermat oleh para pendukung kripto. Penegak hukum dapat melacak sebagian dari $28 juta dana yang dicuci dari pencurian tersebut, yang terjadi setelah peretas Korea Utara mendapatkan akses ke server dompet panas Deribit, menukar aset ke Ethereum, dan mengirimkannya melalui Tornado Cash hingga akhirnya menjadi stablecoin Tether di blockchain Tron, seperti yang ditunjukkan dalam diagram dari pengajuan tersebut. 

Pejabat penegak hukum melacak dana melalui Tornado dengan mencatat kesamaan antara dompet Ethereum tertentu. Dompet-dompet tersebut menerima transfer yang waktunya serupa (dalam hitungan menit satu sama lain), menggunakan jembatan lintas rantai yang serupa, menerima pendanaan untuk biaya transaksi dari alamat yang sama, dan menyimpan dana yang akhirnya berakhir di alamat konsolidasi yang sama. 

Para peretas mencoba mengonversi aset Ethereum ke USDT dalam tiga gelombang, karena dua upaya pertama untuk mencuci dana dihentikan ketika penegak hukum membekukan beberapa dana yang dipertanyakan. Upaya ketiga membuat para peretas berhasil mencuci sisa dana, meninggalkan penegak hukum dengan sekitar $1,7 juta dalam USDT yang dibekukan dari lima dompet terkait. 

Dari Stake.com ke Sinbad, Yonmix

Pengajuan kedua berkaitan dengan peretasan $41 juta oleh Lazarus Group terhadap kasino online Stake.com dan upaya mereka untuk mencuci dana dalam tiga tahap: konversi dana menjadi BTC melalui jembatan Bitcoin Avalanche, memindahkan BTC yang dicuri melalui mixer Bitcoin Sinbad dan Yonmix, dan akhirnya mengonversi Bitcoin menjadi stablecoin seperti USDT. Dana terkait dibekukan selama tahap pertama dan ketiga, kemungkinan melalui permintaan pembekuan aset ke Avalanche Bridge. 

Selama tahap pertama, penegak hukum membekukan aset dari tujuh transaksi yang umumnya melibatkan konversi aset yang dicuri menjadi token asli seperti token MATIC dari Polygon dan token BNB dari Binance Smart Chain dan kemudian menjembatani nilai tersebut ke Bitcoin melalui Avalanche Bridge. Namun, meskipun ada intervensi pemerintah, "orang-orang Korea Utara dapat mentransfer sebagian besar dana yang dicuri ke blockchain BTC," demikian pernyataan pengajuan tersebut. 

Setelah berada di Bitcoin, para peretas menggunakan mixer Sinbad dan Yonmix, yang menyediakan layanan serupa dengan Tornado Cash di Ethereum, untuk lebih mengaburkan pergerakan dana yang dicuri. "Penegak hukum melacak aliran dana yang dicuri melalui kedua layanan pencampuran ke tahap berikutnya dari proses pencucian peretas Korea Utara," demikian pernyataan pengajuan tersebut, meskipun setelah mengidentifikasi dompet konsolidasi, pejabat hanya dapat memulihkan tambahan 0,099 BTC, senilai sekitar $6.270 pada harga saat ini. 

Meskipun penegak hukum telah meningkatkan kemampuannya untuk melacak dan menyita mata uang kripto ilegal, Lazarus Group tetap aktif, dengan kelompok tersebut baru-baru ini disalahkan atas peretasan senilai $230 juta terhadap bursa kripto India WazirX

eksploitasi di antara serangan lainnya. 


0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Kunci untuk token baru.
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Anda mungkin juga menyukai

Franklin Templeton memperluas dana pasar uang tokenisasi ke Ethereum

Franklin Templeton telah memperluas dana sekuritas pemerintah ter-tokenisasi FOBXX ke Ethereum, semakin mendiversifikasi kehadiran blockchain-nya di samping jaringan seperti Aptos dan Stellar. Sekuritas pemerintah ter-tokenisasi kini memiliki total AUM sebesar $2,329 miliar, dengan dana FOBXX dari Franklin Templeton dan dana BUIDL dari BlackRock memimpin pangsa pasar, menurut Dune Analytics.

The Block2024/11/14 17:12

Coinbase melonjak kembali ke 10 besar App Store Apple AS, mencapai nomor 1 di kategori keuangan di tengah reli kripto yang dipicu oleh Trump

Coinbase dengan cepat kembali ke 10 besar di Apple App Store AS, melonjak dari peringkat ke-435 sehari sebelum pemilihan AS. Platform prediksi terdesentralisasi Polymarket saat ini menunjukkan peluang 87% bahwa bursa kripto tersebut akan berada di posisi 10 besar pada hari Jumat.

The Block2024/11/14 15:23

Caldera yang didukung oleh Founders Fund mengakuisisi Hook untuk membangun infrastruktur rollup Ethereum

Caldera telah mengakuisisi Hook dengan jumlah yang tidak diungkapkan setelah baru-baru ini mengumpulkan $15 juta dalam putaran pendanaan Seri A. Caldera dan Hook akan berkolaborasi untuk membangun Metalayer, sebuah platform infrastruktur rollup Ethereum.

The Block2024/11/14 15:23

Ketua SEC Gensler mendesak kripto untuk mematuhi aturan seiring waktu lembaga terkemuka mendekati kemungkinan akhir

Komentar Ketua SEC Gary Gensler muncul setelah presiden terpilih Donald Trump memenangkan pemilihan presiden AS minggu lalu. Gensler juga memberikan beberapa komentar pada hari Kamis tentang bekerja di SEC.

The Block2024/11/14 15:23