Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarPerdaganganFuturesCopyBotEarn
Korea Selatan menangkap 215 individu dalam skema penipuan kripto senilai $232 juta

Korea Selatan menangkap 215 individu dalam skema penipuan kripto senilai $232 juta

Lihat versi asli
The BlockThe Block2024/11/13 11:56
Oleh:The Block

Ringkasan Cepat Polisi Korea Selatan telah menangkap 215 orang yang terlibat dalam skema investasi kripto yang menyebabkan kerugian lebih dari $232 juta dari 15.304 korban. Penyelidik telah mengidentifikasi dua belas tokoh utama dalam skema kripto tersebut. Skema ini terutama dipimpin oleh seorang YouTuber dengan lebih dari 620.000 pelanggan. Korban disarankan untuk "menjual apartemen mereka" dan menginvestasikan semua yang mereka miliki dalam token penipuan.

Korea Selatan menangkap 215 individu dalam skema penipuan kripto senilai $232 juta image 0

Korea Selatan telah menangkap 215 individu yang terkait dengan jaringan penipuan investasi cryptocurrency besar yang menipu puluhan ribu korban, menyebabkan kerugian melebihi 325 miliar won Korea ($232 juta).

Unit investigasi kejahatan ekonomi Badan Kepolisian Provinsi Selatan Gyeonggi mengumumkan hari ini bahwa mereka telah menetapkan 12 anggota inti dari 215 anggota jaringan penipuan yang ditangkap. Tokoh kunci telah ditahan dan dikirim ke penuntutan, kata rilis tersebut.

Dua belas anggota kunci termasuk tersangka pemimpin jaringan, yang mengoperasikan saluran YouTube dengan lebih dari 620.000 pelanggan, dan anggota eksekutif lainnya dari organisasi yang bertanggung jawab atas manipulasi harga token, pencucian uang, dan kejahatan lainnya, menurut polisi Korea Selatan.

Penipuan terjadi antara Desember 2021 dan Maret 2023. Mereka memikat investor dengan "penjualan pribadi" berdasarkan "informasi lanjutan" tentang cryptocurrency yang tidak terdaftar yang menjamin pengembalian tinggi, menjual 28 jenis token crypto palsu untuk menipu $232 juta.

Enam dari 28 cryptocurrency diterbitkan sendiri oleh jaringan kejahatan seperti yang diarahkan oleh tersangka pemimpin. Mereka kemudian terdaftar di bursa asing melalui broker dan harga mereka dimanipulasi oleh tim pembuat pasar yang dibayar.

Penjual yang dipekerjakan, yang menyamar sebagai pedagang profesional, menyarankan investor yang tidak bersalah untuk "menjual apartemen mereka" dan menginvestasikan semua yang mereka miliki ke dalam token penipuan untuk "kesempatan mengubah nasib mereka," kata rilis pers tersebut.

Pemimpin jaringan, yang hanya diidentifikasi oleh polisi Korea Selatan sebagai "A," melarikan diri ke Australia melalui Hong Kong dan Singapura sebelum ditangkap. Otoritas dan media Korea Selatan biasanya menyembunyikan identitas tersangka untuk alasan privasi.

Badan kepolisian Gyeonggi mengatakan telah meminta persetujuan pengadilan untuk menyita sekitar $34 juta yang mereka temukan melalui penangkapan, termasuk 22 bitcoin yang dimiliki pemimpin jaringan dalam dompet keras.


0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Kunci untuk token baru.
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Anda mungkin juga menyukai

Franklin Templeton memperluas dana pasar uang tokenisasi ke Ethereum

Franklin Templeton telah memperluas dana sekuritas pemerintah ter-tokenisasi FOBXX ke Ethereum, semakin mendiversifikasi kehadiran blockchain-nya di samping jaringan seperti Aptos dan Stellar. Sekuritas pemerintah ter-tokenisasi kini memiliki total AUM sebesar $2,329 miliar, dengan dana FOBXX dari Franklin Templeton dan dana BUIDL dari BlackRock memimpin pangsa pasar, menurut Dune Analytics.

The Block2024/11/14 17:12

Coinbase melonjak kembali ke 10 besar App Store Apple AS, mencapai nomor 1 di kategori keuangan di tengah reli kripto yang dipicu oleh Trump

Coinbase dengan cepat kembali ke 10 besar di Apple App Store AS, melonjak dari peringkat ke-435 sehari sebelum pemilihan AS. Platform prediksi terdesentralisasi Polymarket saat ini menunjukkan peluang 87% bahwa bursa kripto tersebut akan berada di posisi 10 besar pada hari Jumat.

The Block2024/11/14 15:23

Caldera yang didukung oleh Founders Fund mengakuisisi Hook untuk membangun infrastruktur rollup Ethereum

Caldera telah mengakuisisi Hook dengan jumlah yang tidak diungkapkan setelah baru-baru ini mengumpulkan $15 juta dalam putaran pendanaan Seri A. Caldera dan Hook akan berkolaborasi untuk membangun Metalayer, sebuah platform infrastruktur rollup Ethereum.

The Block2024/11/14 15:23

Ketua SEC Gensler mendesak kripto untuk mematuhi aturan seiring waktu lembaga terkemuka mendekati kemungkinan akhir

Komentar Ketua SEC Gary Gensler muncul setelah presiden terpilih Donald Trump memenangkan pemilihan presiden AS minggu lalu. Gensler juga memberikan beberapa komentar pada hari Kamis tentang bekerja di SEC.

The Block2024/11/14 15:23