Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarPerdaganganFuturesCopyBotEarn
AS berupaya memulihkan kripto yang terkait dengan dugaan suap Sam Bankman-Fried di Tiongkok

AS berupaya memulihkan kripto yang terkait dengan dugaan suap Sam Bankman-Fried di Tiongkok

Lihat versi asli
The BlockThe Block2024/11/13 11:56
Oleh:The Block

Ringkasan Cepat Jaksa AS mengajukan gugatan untuk memulihkan lebih dari $17,9 juta dalam bentuk kripto yang terkait dengan dugaan suap yang dibayarkan kepada pejabat Tiongkok sebelum keruntuhan FTX. Akun tersebut terdiri dari token Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer, dan Avalanche, menurut pengajuan tersebut.

AS berupaya memulihkan kripto yang terkait dengan dugaan suap Sam Bankman-Fried di Tiongkok image 0

Departemen Kehakiman AS telah mengajukan keluhan dalam upaya untuk menyita lebih dari $17,9 juta dalam bentuk cryptocurrency di akun pertukaran Binance, yang terkait dengan dugaan suap mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried kepada pejabat Tiongkok.

Jaksa mengaitkan akun tersebut dengan peristiwa November 2021 di mana Bankman-Fried diduga mengarahkan transfer $40 juta USDT dari perusahaan perdagangan saudara FTX, Alameda Research, kepada pejabat Tiongkok. Itu dikirim sebagai suap untuk melepaskan sekitar $1 miliar aset kripto yang dibekukan di dua bursa Tiongkok, menurut keluhan yang diajukan Selasa.

“Setelah konfirmasi bahwa akun-akun tersebut tidak lagi dibekukan, Bankman-Fried mengizinkan pembayaran tambahan dilakukan dalam jumlah puluhan juta dolar dalam bentuk cryptocurrency untuk menyelesaikan suap,” kata pengajuan tersebut.

Jaksa lebih lanjut mengklaim bahwa individu-individu yang dikenal dan tidak dikenal lainnya mencuci pembayaran suap melalui beberapa dompet pribadi untuk menyembunyikan sifat dan sumbernya, dengan sebagian akhirnya disalurkan ke dompet deposit Binance.   

Menurut keluhan, akun tersebut berisi cryptocurrency Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer, dan Avalanche. Akun tersebut memiliki total nilai sekitar $8,6 juta pada 12 Desember 2023, tetapi bernilai sekitar $17,9 juta pada nilai pasar saat penulisan.

FTX terus membayar kreditur

FTX mengajukan perlindungan kebangkrutan pada November 2022 di tengah pengungkapan bahwa Bankman-Fried dan eksekutif pertukaran lainnya menyalahgunakan dana pelanggan, di antara kesalahan lainnya.

Bankman-Fried dinyatakan bersalah pada November tahun lalu oleh juri di New York atas semua tujuh tuduhan kriminal menipu pelanggan, pemberi pinjaman, dan investor FTX. Dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara pada Maret 2024.

FTX, di bawah kepemimpinan baru ahli kebangkrutan John J. Ray III, sedang bekerja untuk membayar krediturnya. Rencana reorganisasinya, yang menetapkan untuk membayar 98% kreditur setidaknya 118% dari nilai klaim mereka dalam bentuk tunai, mendapatkan persetujuan pengadilan pada bulan Oktober.

Pertukaran tersebut juga telah mengajukan beberapa tuntutan hukum terhadap berbagai individu dan entitas dengan tujuan untuk mendapatkan kembali miliaran dolar yang hilang dalam kejatuhannya. Pertukaran yang bangkrut tersebut baru-baru ini menggugat Binance dan mantan CEO Changpeng Zhao sebesar $1,76 miliar yang diklaim telah ditransfer secara curang.


0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Kunci untuk token baru.
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Anda mungkin juga menyukai

XION (XION): Masa Depan Akun Web3 yang Aman dan Mudah Diakses

Apa itu XION (XION)? XION (XION) adalah blockchain layer 1 yang didesain untuk membuat pengelolaan akun digital di Web3 menjadi lebih mudah, lebih aman, dan lebih fleksibel daripada sebelumnya tanpa dompet. Yang membedakan XION dari akun Web3 lainnya adalah Akun Metanya. Akun ini adalah akun yang s

Bitget Academy2024/11/14 07:42

Pemula Berkumpul: Panduan Pemula Untuk Sektor Kunci Kripto dan Konsepnya

Mata uang kripto adalah dunia yang beragam dan terus berkembang yang telah berkembang jauh melampaui Bitcoin. Tidak peduli apakah kamu berada di sini untuk teknologi, investasi, atau sensasi mempelajari sesuatu yang baru, selalu ada tempat untuk kamu di dunia digital. Cara terbaik untuk memulai ada

Bitget Academy2024/11/14 06:47

Republikans tetap menguasai DPR AS, membawa masuk legislator yang ramah terhadap kripto untuk memimpin komite kunci

Ringkasan Cepat Ini mempersiapkan Partai Republik untuk memimpin Komite Jasa Keuangan DPR — sebuah panel berpengaruh yang memiliki pengawasan atas Komisi Sekuritas dan Bursa serta lembaga federal lainnya. Ketua baru untuk Komite Jasa Keuangan DPR kemungkinan akan dipilih bulan ini atau pada bulan Desember.

The Block2024/11/14 04:23